刑事局侦七大队日前破获专卖洗钱(大车、小车)帐户的洗钱车房,深入追查后19日又逮捕下游2层洗钱水房,据嫌犯指出,6月时曾到神坛拜拜,乩童告诉他:「赶快离开台中,不然你会被2台深色车夹」,没想到警方19日前往查缉时刚好就是2台深色车,让专案小组觉得玄之又玄。
在7月11日时刑事局破获1间专从大陆收购洗钱帐户,并在台湾贩卖帐户的「车房」,经向下追查后锁定下游2间「水房」,19日时持搜索票前往水防据点查缉,当场逮捕主嫌赵培尧(男,32岁)、赵宗浩(男,23岁)、蔡智扬(男,27岁)、黄品渊(男,29岁)、杨静如(女,27岁)以及负责创立假赌博平台洗钱的嫌犯施炎坤(47岁)。
警方指出,全案历经1年多的搜证、跟监,调查后发现该水房专门替诈骗机房洗钱,自2016年10月起至今经手上亿元,依照诈骗集团水房的行规,手续费20%,在短短10个月内净赚2000万。
该水房与多个诈骗集团合作,利用「大车」帐户接收大陆被害人的汇款,接着第一层水房就会将赃款汇进第二层水房的假赌博平台(只能储值),第二层水房再将赃款以假交易的方式转进大陆地区的第三方平台(支付宝等)。
透过第三方平台把赃款转到大陆地区的地下汇兑商,接着款项会汇到台湾的地下汇兑商,台湾的收款车手到地下汇兑商取钱后,再交给台湾诈骗集团的金主。
专案小组19日时前往台中市潭子区、南屯区进行查缉,在机房据点逮捕4名嫌犯,在路上逮捕开着白色BMW的主嫌;据嫌犯供称,在6月时曾与前案李姓主嫌到台中市甘城街的神坛拜拜,当时乩童告诉他:「要赶快离开台中,不然会被2台深色的车夹」。
不过当时乩童并未说是黑道、同业还是警察,承办员警私下透露,当天去围捕主嫌时,专案小组的车子真的是2台深色车,这样的巧合让承办员警觉得非常地玄。